Yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize AML/CTF uyumluluk, Risk ve AML Sistemleri, AML danışmanlık ve eğitim hizmetleri konusunda uzman kadromuz ile ulusal ve ayrıca uluslararası düzenlemeler ve uyumluluk konusunda hizmet vermekteyiz.
Ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumlu kalmanızı sağlamak ve sektörünüzde fark yaratmak için mevcut uyum programınızın tam bir incelemesini rehberlik odaklı bir şekilde yürütüyoruz.
HİZMETLERİMİZ
✓ AML Uyum programı oluşturma
✓ AML Uyum Programınızı değerlendirme
✓ Kurumsal politika ve prosedürlerinizi oluşturma
✓ Mevcut Politika ve prosedürlerinizi güçlendirme
✓ Risk bazlı Müşteri kabul politikası ve Müşteri Tanıma (KYC, CDD, EDD) modelleri oluşturma,
✓ Mevcut politika ve modellerinizi değerlendirme ve güncelleme
✓ Risk temelli şüpheli işlem tespiti senaryoları oluşturma
✓ Mevcut senaryolarınızı geliştirme.
✓ AML Risk yönetimi ve Uyum yönetimi Danışmanlığı
✓ MASAK yükümlülük denetimlerine hazırlık.
✓ Yükümlülük Denetim Süreçleri Yönetimi
✓ AML/CFT Uyum Eğitimleri
✓ Şüpheli İşlem ve Veri Analizi Eğitimleri
✓ Finansal Kurumlarda AML Senaryolarının Optimizasyonu Eğitimleri
✓ Finansal Olmayan Kurumlar ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için AML/CFT Uyum Eğitimleri
PROFESYONEL EKİBİMİZ
• Yeminli Mali Müşavirler
• Kara Para İle mücadele Uzmanları
• Uyum ve Yaptırım Uzmanları
• MASAK, SEC & OFAC Düzenlemeleri Uzmanları
• Bilirkişiler
• Dolandırıcılık ve Yolsuzluk Araştırmacıları
• Araştırmacı Durum Tespiti (Due Diligence) Uzmanları
• Risk Yönetimi Uzmanları